和而泰拟修订公司章程并调整治理结构：取消监事会、注册资本减少56万元

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（证券代码：002402，简称“和而泰”）于2025年10月21日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了变更注册资本并修订《公司章程》、制定及修订部分内部治理制度等多项议案。以上事项尚需提交公司股东大会审议，标志着企业内部治理结构将迎来重大调整。

　　根据公告，和而泰此次修订《公司章程》的核心内容有三大方面：一是调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；二是将“股东大会”表述统一变更为“股东会”；三是因回购注销部分限制性股票导致注册资本减少。

　　具体来看，由于公司2022年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因故身亡，不再符合激励条件，公司拟对该4名激励对象已授予但尚未解除限售的5.60万股限制性股票进行回购注销。此次回购注销后，公司注册资本将由924,694,285元减少至924,638,285元，减少5.6万元。

　　此外，《公司章程》还对法定代表人职责、股东权利、董事会职权等条款进行了修订，例如明确董事长为公司法定代表人，新增股东查阅会计账簿的具体程序，细化董事会审计委员会的职权范围等。修订后的章程全文将与公告同步披露于巨潮资讯网。

　　为配合治理结构调整，和而泰同步对32项内部治理制度进行了制定、修订或废止。其中，《监事会议事规则》《重大信息内部报告制度》2项制度被废止，《信息公开披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》2项为新增制定，其余28项均为修订（含修订名称及内容）。

　　序号制度名称变更类型是否提交股东大会审议1深圳和而泰智能控制股份有限公司股东会议事规则修订名称及内容2深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则修订内容3深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会议事规则废止4深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会审计委员会议事规则修订内容5深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则修订内容6深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事制度修订内容7深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会秘书工作规则修订内容8深圳和而泰智能控制股份有限公司总裁工作细则修订内容9深圳和而泰智能控制股份有限公司财务负责人管理制度修订内容10深圳和而泰智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度修订内容11深圳和而泰智能控制股份有限公司外部信息使用人管理制度修订内容12深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度修订内容13深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度废止14深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度修订内容15深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度修订内容16深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制管理制度修订内容17深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理制度修订内容18深圳和而泰智能控制股份有限公司子公司管理制度修订内容19深圳和而泰智能控制股份有限公司对外投资管理制度修订内容20深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度修订内容21深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度修订内容22深圳和而泰智能控制股份有限公司对外提供财务资助管理制度修订内容23深圳和而泰智能控制股份有限公司委托理财管理制度修订内容24深圳和而泰智能控制股份有限公司远期外汇交易管理制度修订名称及内容25深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金管理制度修订内容26深圳和而泰智能控制股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订内容27深圳和而泰智能控制股份有限公司防范控制股权的人及其他关联方资金占用制度修订名称及内容28深圳和而泰智能控制股份有限公司累积投票制细则修订内容29深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度修订内容30深圳和而泰智能控制股份有限公司年报信息公开披露重大差错责任追究制度修订内容31深圳和而泰智能控制股份有限公司信息公开披露暂缓与豁免业务管理制度新增制定32深圳和而泰智能控制股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度新增制定

　　从制度调整类型来看，需提交股东大会审议的包括《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等11项核心制度，主要涉及股东会运作、重大交易决策、信息披露等关键领域。公司表示，此次制度调整旨在进一步规范运作，符合《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等最新法规要求。

　　公告显示，上述《公司章程》修订及内部治理制度调整事项均需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关事宜办理完毕之日止。

　　市场分析认为，和而泰此次取消监事会并由审计委员会接任职权，是上市公司治理结构优化的重要尝试，有助于提升决策效率。后续需关注股东大会审议结果及治理结构调整后的实际运作效果。

　　和而泰提示，修订后的《公司章程》及相关治理制度全文详见2025年10月23日巨潮资讯网披露文件，敬请投资者注意投资风险。

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